本次模塑科技股东会于2023年11月15日在公司总部会议室召开。会议应到股东30人，实到股东28人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议。<
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二、会议议程
1. 听取并审议公司2023年度工作报告；
2. 审议并通过公司2023年度财务报告；
3. 审议并通过公司2024年度经营计划；
4. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；
5. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；
6. 审议并通过公司章程修改案；
7. 审议并通过其他事项。
三、2023年度工作报告
公司董事长在报告中指出，2023年公司紧紧围绕创新驱动、质量提升的发展战略，积极推进技术创新、产品升级、市场拓展等工作。报告从以下几个方面进行了详细阐述：
1. 技术创新方面，公司加大研发投入，成功研发了多项新产品，提升了产品竞争力；
2. 产品升级方面，公司对现有产品进行了优化，提高了产品质量和性能；
3. 市场拓展方面，公司积极开拓国内外市场，市场份额稳步提升；
4. 人才队伍建设方面，公司引进了一批高素质人才，为公司的长远发展奠定了基础；
5. 企业文化建设方面，公司积极开展各类文化活动，增强了员工的凝聚力和向心力；
6. 社会责任方面，公司积极参与公益事业，树立了良好的企业形象。
四、2023年度财务报告
公司财务总监在报告中指出，2023年公司经营业绩良好，主要财务指标如下：
1. 营业收入同比增长15%，达到10亿元；
2. 净利润同比增长20%，达到1亿元；
3. 资产总额同比增长10%，达到15亿元；
4. 负债总额同比增长5%，达到8亿元；
5. 股东权益同比增长8%，达到7亿元；
6. 资产负债率控制在合理范围内。
五、2024年度经营计划
公司总经理在报告中提出了2024年度的经营计划，主要包括以下几个方面：
1. 持续加大研发投入，提升产品竞争力；
2. 拓展国内外市场，提高市场份额；
3. 加强人才队伍建设，提升企业核心竞争力；
4. 优化生产流程，提高生产效率；
5. 加强企业文化建设，增强员工凝聚力；
6. 积极履行社会责任，树立良好企业形象。
六、2023年度利润分配方案
经股东会审议，同意公司2023年度利润分配方案如下：
1. 按照公司章程规定，提取法定盈余公积金；
2. 按照公司章程规定，提取任意盈余公积金；
3. 按照公司章程规定，提取公益金；
4. 按照公司章程规定，提取储备基金；
5. 按照公司章程规定，提取股东分红；
6. 按照公司章程规定，提取其他应提取的基金。
七、董事会、监事会工作报告
公司董事会和监事会在工作报告中总结了过去一年的工作，并对未来工作提出了建议：
1. 董事会将继续完善公司治理结构，提高决策效率；
2. 监事会将继续加强对公司财务和经营活动的监督，确保公司合规经营；
3. 董事会将继续关注行业动态，把握市场机遇；
4. 监事会将继续关注员工权益，维护公司稳定；
5. 董事会将继续加强与股东的沟通，提高股东满意度；
6. 监事会将继续关注公司社会责任，推动企业可持续发展。
八、公司章程修改案
经股东会审议，同意对公司章程进行如下修改：
1. 修改公司注册资本；
2. 修改公司经营范围；
3. 修改公司组织机构；
4. 修改公司董事、监事选举办法；
5. 修改公司利润分配方案；
6. 修改公司解散和清算办法。
九、其他事项
股东会还审议并通过了以下事项：
1. 同意公司为员工提供住房补贴；
2. 同意公司为员工提供子女教育基金；
3. 同意公司为员工提供健康体检；
4. 同意公司为员工提供旅游福利；
5. 同意公司为员工提供培训机会；
6. 同意公司为员工提供其他福利。
十、会议总结
本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对公司未来发展充满信心。会议强调，公司将继续坚持创新驱动、质量提升的发展战略，努力实现高质量发展。
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3. 提供良好的会议场地和设施，保障会议顺利进行；
4. 提供安全保障，确保股东人身和财产安全；
5. 提供后勤保障，确保会议期间生活便利；
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