随着全球气候变化和人们对生活品质要求的提高，空调行业迎来了前所未有的发展机遇。为了抓住这一机遇，我国某知名空调企业与国际知名空调设计公司决定成立一家合资公司，共同研发和生产高端空调产品。合资公司的成立，旨在整合双方资源，发挥各自优势，提升我国空调产业的国际竞争力。<
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二、董事会成员产生原则
合资公司董事会成员的产生，遵循公平、公正、公开的原则，确保各方利益得到充分保障。具体原则如下：
1. 股权比例：董事会成员的产生，首先依据合资双方的股权比例来确定。我国知名空调企业持有合资公司60%的股份，国际知名空调设计公司持有40%的股份，在董事会成员中，我国企业应占有多数席位。
2. 专业能力：董事会成员应具备丰富的行业经验、管理能力和决策能力。双方企业应从各自内部选拔具备相应资质的员工担任董事会成员。
3. 代表性：董事会成员应具有广泛的代表性，涵盖技术、市场、财务、法律等多个领域，以确保公司决策的科学性和全面性。
4. 回避原则：董事会成员的产生应遵循回避原则，即与合资公司有直接利益关系的人员不得担任董事会成员。
三、董事会成员产生程序
1. 提名阶段：合资双方分别提名董事会成员候选人，提名时需提供候选人的简历、业绩报告等相关材料。
2. 资格审查：合资双方共同对候选人进行资格审查，确保候选人符合董事会成员的任职条件。
3. 协商确定：双方企业就董事会成员候选人进行协商，达成一致意见后，确定最终董事会成员名单。
4. 正式任命：董事会成员名单经合资双方签字确认后，正式任命。
5. 公示：董事会成员名单在合资公司内部及外部进行公示，接受各方监督。
四、董事会成员职责
1. 制定公司战略：董事会负责制定公司的长期战略规划，确保公司发展方向与市场需求相匹配。
2. 监督公司运营：董事会负责监督公司日常运营，确保公司各项业务合规、高效。
3. 决策重大事项：董事会负责对公司重大事项进行决策，如投资、融资、并购等。
4. 协调各方关系：董事会负责协调合资双方的关系，确保双方利益得到平衡。
5. 维护公司形象：董事会负责维护公司的社会形象，提升公司品牌价值。
五、董事会成员任期
董事会成员任期一般为三年，可连任。在任期届满前，董事会成员如需辞职，应提前一个月向合资双方提出书面申请。
六、董事会会议制度
董事会每年至少召开四次会议，包括年度会议、半年度会议、季度会议和临时会议。会议议题由董事会主席或三分之一以上的董事会成员提议。
七、董事会主席产生方式
董事会主席由合资双方协商产生，任期与董事会成员相同。董事会主席负责主持董事会会议，协调董事会成员工作。
八、董事会秘书职责
董事会秘书负责协助董事会主席工作，负责董事会会议的筹备、记录和文件管理等工作。
九、董事会成员的监督与考核
合资双方应定期对董事会成员进行监督和考核，确保董事会成员履行职责，维护公司利益。
十、董事会成员的激励与约束
合资公司应建立董事会成员的激励与约束机制，对表现优秀的董事会成员给予奖励，对失职的董事会成员进行处罚。
十一、董事会成员的培训与发展
合资公司应定期对董事会成员进行培训，提升其专业能力和决策水平。
十二、董事会成员的沟通与协作
董事会成员应保持良好的沟通与协作，共同推动公司发展。
十三、董事会成员的离职与接替
董事会成员离职时，应按照规定程序办理离职手续，并确保其接替人员的顺利接任。
十四、董事会成员的保密义务
董事会成员应遵守公司保密制度，对公司的商业秘密负有保密义务。
十五、董事会成员的法律法规遵守
董事会成员应严格遵守国家法律法规，确保公司运营合法合规。
十六、董事会成员的道德规范
董事会成员应具备良好的职业道德，维护公司形象。
十七、董事会成员的权益保障
合资公司应保障董事会成员的合法权益，确保其工作环境和工作条件。
十八、董事会成员的权益分配
董事会成员的权益分配应按照合资协议和公司章程执行。
十九、董事会成员的决策责任
董事会成员应对其决策承担相应责任，确保公司决策的科学性和合理性。
二十、董事会成员的决策效率
董事会成员应提高决策效率，确保公司决策的及时性和有效性。
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