上海华鑫股份有限公司

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“立足业内，发挥传统优势；拓展市场，探索合作创新；练好内功，提升能力水平；推进整合，加快转型发展”的整体经营方针，有序地推进各项工作的进展，实现营业收入5.97亿元，净利润1.54亿元，每股收益0.2953元。

在房地产市场营销工作方面：

公司坚持“以销售带动租赁、以租赁促进销售”的原则，稳健公司房地产业务。报告期内，公司实现房地产销售收入3.05亿元，出售单价较以往同类型产品提升20%以上；实现租金、物业及相关收入0.93亿元。地处上海市中心福州路666号华鑫海欣大厦（原金陵海欣大厦，公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司50%股权）平均出租率达98.39%。

公司在营销方式上进行了创新：从全员营销向全辐射营销转化，在各职能端口新增信息的发布口，举办针对特定对象的专项营销活动；实施组合营销，充分利用公司产品类型多样的优势，提高销售量；拓展模式创新，在销售方面提供菜单式交易模式，在租赁方面提供菜单式装修，让客户有更多选择，获得更高满意度；深化服务营销，上海崇明开发区办理公司不收任何费用，免地址费，享受园区高额退税政策，注册个人独资企业或合伙企业可申请核定征收，同时也享受退税政策！奖励，尝试对于不同类型的客户提供不同内容的群服务。

在房地产市场拓展工作方面：

1、报告期内，根据《公司投资管理规定》授权，公司与若兰投资共同投资设立了择鑫置业，择鑫置业注册资本6,000万元，其中公司出资4,080万元，占68%；若兰投资出资1,920万元，占32%。公司投资择鑫置业，意在通过择鑫置业受让若兰投资持有的南汇朕天园房地产以用于经营，并将其命名为金领之都C区，该项目建筑面积约12.06万平方米。

2、报告期内，根据《公司投资管理规定》授权，公司以7,594.6万元受让君地鸿赞所持有的青剑湖置业51%股权。青剑湖置业注册资本10,000万元，其中公司出资5,100万元，占51%；君地鸿赞出资3,900万元，占39%；苏州橘颂投资有限公司出资1,000万元，占10%。青剑湖置业主要资产为位于苏州工业园区唯亭镇双湖板块的“苏地2011-B-073”地块土地使用权，该项目占地面积3.18万平方米，建筑面积10.4万平方米，用地性质为商业金融业，计划于2015年内开工。

3、报告期内，公司通过参与司法拍卖的方式，以5,270万元回购金领之都A区19号楼，该房地产建筑面积为3,815平方米（2010年，公司将其以5,629万元出售给爱德华重工有限公司）。

在工程项目建设工作方面：

报告期内，建筑面积达7.6万平方米的金领之都A区一区二期项目完成了主体结构封顶，本项目取得了拆房工程优秀管理奖，并通过了上海市文明工地的评选；完成了公司松江园区土地环评调查评估工作，为松江园区的下一步开发建设奠定了基础。

在物业管理工作方面：

报告期内，公司加入上海市物业管理行业协会；金领之都B区获得上海市优秀楼盘称号。

在非主业调整工作方面：

报告期内，公司继续推进非主业的调整工作，通过公开挂牌方式，以2,755.2万元将上海金陵智能电表有限公司41%股权转让给关联人上海仪电资产经营管理（集团）有限公司；以1,251.76万元将上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司50%的股权转让给苏州戈德威机电科技有限公司。至此，公司已全面退出制造业。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2收入

驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入5.63亿元，其中房地产业务实现销售面积1.63万平方米，销售收入3.05亿元，同比减少75%和58%，出售单价较以往同类型产品提升20%以上。同时，公司按照既定的发展战略继续收缩非房地产业务。电子产品的加工制造收入为0.21亿元，同比下降81%；出租汽车服务收入为0.45亿元，较去年同期增长5%。

3成本

报告期内，公司主营业务成本2.76亿元，其中房地产业务成本2.16亿元，电子产品的加工制造成本0.29亿元，出租汽车服务业成本0.31亿元。房地产业务成本比去年同期减少43%，电子产品的加工制造成本同比下降73%，出租汽车服务业成本与去年同期持平。各项业务的成本变动幅度与收入变动幅度基本相匹配。

4费用

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报告期内，公司销售费用1,036.40万元，同比增加4%；管理费用5,150.93万元，同比下降17%，是因为主动控制了各项费用支出；财务费用2,841.72万元，同比下降32%，是因为结构性存款利息收入增加；所得税费用3,056.80万元，同比下降46%，是因为本年度公司应纳税所得额减少所致。

5现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,703.73万元，较去年明显下降，是因为公司加大项目收储的资金投入；投资活动产生的现金流量净额为-3,008.01万元，稍好于去年，主要投资7,594.6万元收购青剑湖置业51%股权；筹资活动产生的现金流量净额为-9,420.93万元，较去年同期下降明显，是因为本年度借款净增加额少于去年。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三)资产、负债情况分析

单位：万元

其他情况说明

应收账款原值期末余额比期初余额减少296,136,147.49元，减少比例为83.94%，减少原因主要为本年将水礼置业（上海）有限公司等主要客户期初应收账款31,893.42万元收回。

存货原值期末余额比期初余额增加601,862,499.79元，增加比例为80.54%，增加原因主要为本期子公司择鑫置业以494,423,130.00元购入朕天园。

可供出售金融资产期末余额比期初余额增加17,929,164.00元，增加比例791.85%，增加原因主要为本年公司持有的*ST中毅股票股改完成，期末按公允价值计量，公允价值变动增加17,929,164.00元。

投资性房地产期末余额比期初余额增加125,693,943.26元，增加比例为29.89%，增加原因主要系本年公司将开发产品金桥一期一区房产149,595,402.28元用于出租转入投资性房地产。

短期借款期末余额比期初余额减少240,000,000.00元，减少比例为47.06%，减少原因为公司本期归还北京银行等流动资金贷款240,000,000.00元。

应付账款期末余额比期初余额减少123,411,331.15元，减少比例为64.00%，减少原因主要系公司本年支付上年暂估的金桥工程款14,468.76万元；子公司上海普林电子有限公司本期清偿应付账款2,888.33万元；子公司择鑫置业购入朕天园暂估款4,720.77万元。

预收账款期末余额比期初余额增加71,328,820.76元 ，增加比例为127.53%，增加原因主要为与陆家嘴街道办事处签订购房协议，预收房款70,569,200.00元。

应付职工薪酬期末余额比期初余额减少20,935,703.45元，减少比例为98.75%，减少原因主要为子公司上海普林电子有限公司本期支付上年计提的职工辞退福利款1,500.00万元。

应交税费期末余额比期初余额减少38,962,259.66元，减少比例为32.98%，减少原因主要为本期公司营收下降，导致应计企业所得税减少34,176,586.20元。

其他应付款期末余额比期初余额增加163,373,692.23元，增加比例为118.55%，增加原因主要为子公司择鑫置业收到股东若兰投资资金往来139,000,000.00元，挂账其他应付款。

长期借款期末余额比期初余额减少179,990,000.00元，减少比例为27.27%，减少原因主要为公司将长期借款中479,970,000.00元将于下年到期，本期计入一年内到期的非流动负债，同时借入长期借款299,980,000.00元，另外归还厦门国际银行上海分行借款200,000,000.00元。

其他综合收益期末余额比期初余额增加14,710,057.04元。增加原因主要系本年公司持有的*ST中毅股票按公允价值计量增值所致。

(四)核心竞争力分析

公司成功开发了市中心甲级写字楼华鑫海欣大厦（原金陵海欣大厦）及金桥开发区商务园区金领之都，积累了丰富的建设和招商经验；公司重视专注于为客户提供优质的工作空间和服务，赢得了较高的商业信誉，拥有稳定的客户资源；公司有较强的市场把握能力，项目评估、销售策划能紧扣市场脉搏。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

单位：元

(2)持有非上市金融企业股权情况

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

2、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

业绩变动30%以上：

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

(六)其他

根据上交所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十二号—上市公司分行业经营性信息披露》的规定，公司披露房地产经营性信息如下：

1、房地产储备情况

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公司持有土地使用权总面积49万平方米，持有房产总面积40.86万平方米，其中可用于租售的房产面积33.38万平方米。公司拟发展作销售的房产约占60%，拟发展作出租的房产约占40%。

公司控股子公司青剑湖置业持有的苏地2011-B-73号地块系合作开发项目，涉及的土地使用权面积为3.2万平方米，计划于2015年内开工。

2、房地产出租情况

报告期内，公司出租房产面积12.81万平方米，出租率96.96%，租金收入0.93亿元，平均租金1.68元/平方米/天，其中：

金桥地区可出租面积7.94万平方米，出租率94.70%，平均租金2.22元/平方米/天；

松江园区可出租面积0.97万平方米，出租率100%，平均租金0.53元/平方米/天；

上海市中心地区可出租面积3.89万平方米，出租率100% ，平均租金0.93元/平方米/天；

公司上述用于出租的房地产均为工业用地。除上海市中心部分地区租赁期限为20年外，其余房产出租期限均不超过3年。

3、房地产销售情况

报告期内，公司在建的楼面面积7.62万平方米，可供出售楼面面积20.57万平方米，已售1.63万平方米，平均售价18,707元/平方米，均为工业房产。

4、财务融资情况

报告期内公司主要融资途径为银行贷款及信托融资，崇明城桥经济开发区，期末银行贷款余额83,000万元，信托融资余额39,997万元，对外担保总额38,500万元，利息资本化率4%，利息资本化金额277.79万元，银行贷款平均利息成本6.13%，信托融资成本6.15%，最高项目融资成本6.4845%，重新装修房地产开支60.56万元。

5、2015年新开工计划

(1)金领之都A区一区二期项目，继报告期内完成主体机构封顶后，计划于2015年底竣工；

(2)松江园区项目，计划于2015年办理立项、报建、设计方案审批等相关工作；

(3)苏州青剑湖项目，计划于2015年上半年取得规划许可证、规划批准书，并于2015年底完成桩基工程、围护及降水工程施工。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《财政部关于印发的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

4.2.1 2014年4月25日，公司与上海若兰投资有限公司共同出资设立上海择鑫置业有限公司，注册资本6,000万元，其中公司出资4,080万元占68%；上海若兰投资有限公司出资1,920万元，占32%。公司对其自设立日起实施控制，因而将其自设立日起纳入合并范围。

4.2.2 2014年11月30日，公司出资7,594.6万元受让苏州君地鸿赞置业有限公司持有的苏州工业园区青剑湖置业有限公司51%股权。本次受让后，苏州工业园区青剑湖置业有限公司注册资本10,000万元，其中公司出资5,100万元，占51%；苏州君地鸿赞置业有限公司出资3,900万元，崇明经济开发区，占39%；苏州橘颂投资有限公司出资1,000万元，占10%。公司对其自购买日起实施控制，因而将其自购买日纳入合并报表范围。

董事长：陈靖

上海华鑫股份有限公司

2015年3月19日

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2015－001

上海华鑫股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2015年3月19日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。公司于2015年3月9日发出会议通知及会议文件。公司董事徐民伟先生因工作原因无法出席会议，委托公司董事严俊亮先生出席，并代为行使表决权。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈靖先生主持，会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司2014年度董事会工作报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2014年度财务工作报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、公司2014年度利润分配预案

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经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “沪众会字（2015）第0845号”《审计报告》确认，公司2014年年初未分配利润为358,555,846.62元,减去对股东分配89,093,999.67元后，结余数为269,461,846.95元。2014年度母公司实现净利润39,106,161.70元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余公积金3,910,616.17元后，加上分配后结余数，2014年年末可用作分配的利润为304,657,392.48元。

2014年度公司利润分配预案是：以2014年末总股本524,082,351股（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.9元（含税），共计派送现金红利47,167,411.59元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.48%），尚余257,489,980.89元未分配利润留待以后年度分配。

2014年末资本公积为214,299,572.60元，年末资本公积不转增股本。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、公司2014年年度报告全文

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、公司2014年年度报告摘要

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、公司关于聘任2015年度审计机构的预案

众华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司情况，工作规范，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的财务报表与内部控制审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制状况做出独立、客观、公正的评价，按时地完成了公司的审计工作。

董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，负责公司的财务报表与内部控制审计工作。

此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、公司关于支付2014年度审计报酬的预案

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计报酬人民币636,000元，内部控制审计报酬348,740元，合计984,740元。

此提议已经公司董事会审计委员会审议、通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、公司2014年度内部控制评价报告

与会董事审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司董事会同时审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、公司关于调整利润分配政策的预案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》之有关要求，为提高公司治理水平,规范公司运作，公司拟对利润分配政策进行了调整，增加了差异化的现金分红政策，具体内容如下：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

此提议已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事对调整公司利润分配政策事项发表了独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、公司关于修改《公司章程》的预案

具体内容详见公司同日披露的“临2015-003号”《公司关于修改章程的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的预案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十二、公司关于修改《公司独立董事工作制度》的预案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、公司关于项目储备预算的预案

为进一步提高公司的持续盈利能力与扩大公司经营规模，提请股东大会授权公司董事会项目储备预算总额为不超过人民币20 亿元，用于直接或间接购买土地使用权，包括但不限于公开市场土地招拍挂及股权交易等方式。

本预案有效期限为公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之前一日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、公司关于2015年度申请银行借款的预案

根据公司2015年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于原有借款到期续借、流动资金周转、工程项目建设及项目拓展等事宜。

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为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证等有关事宜，并由公司管理层向银行具体办理相关手续，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本预案有效期限为公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之前一日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、公司关于购买金融机构理财产品的预案

为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司将短期闲置资金用于购买由金融机构发行的保证本金安全及一定收益率的理财产品，一年内任一时点投资本金总额合计不超过8亿元人民币。

公司董事会授权公司法定代表人签署全部及各项有关保本增值理财产品的合同、协议及文件等有关事宜。

公司董事会授权管理层全权办理上述购买理财产品事宜，有效期自公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司2015年度股东大会召开之前一日。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的预案

公司通过上海择鑫置业有限公司受让南汇朕天园房地产项目以用于经营，该项目建筑面积约12.06万平方米。

上海择鑫置业有限公司向金融机构融资不超过2.5亿元，用以支付上述交易的部分款项。公司与上海若兰投资有限公司为该项融资共同提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露的“临2015-004号”《公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、公司关于对参股子公司上海外开希电路板有限公司宣告破产后相关损失进行确认与核销的议案

2011年11月21日，上海市松江区人民法院（以下简称“松江法院”）根据债权人上海金陵表面贴装有限公司的申请，裁定受理上海外开希电路板有限公司（以下简称“外开希”）破产清算一案。2012年9月12日，松江法院裁定宣告外开希破产。2013年1月22日，松江法院裁定终结外开希的破产程序。2014年10月17日，上海市工商行政管理局松江分局核准外开希注销。

公司对外开希债权性投资损失为人民币28,858,513.78元，股权（权益）性投资损失为33,577,235.20元，合计62,435,748.98元。公司确认上述损失，并予以核销，上述损失公司已在以往年度计提相关准备。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

与会董事还听取了《公司独立董事2014年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

以上第一、二、三、四、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项事项需提交公司2014年度股东大会审议。

公司2014年度股东大会事宜另行确定。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2015年3月21日

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2015－002

上海华鑫股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2015年3月19日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。公司于2015年3月9日发出会议通知及会议文件。公司监事奚志伟先生、何咏先生因工作原因无法出席会议，分别委托公司监事唐瑛女士、张融华先生。出席，并代为行使表决权。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席张融华先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

与会监事审议、通过了如下事项：

一、公司2014年度监事会工作报告

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

二、公司2014年年度报告全文及摘要

公司监事会关于公司2014年年度报告的审核意见：

1、公司2014年年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司董事会执行了公司的现金分红政策，履行了相应的决策和信息披露程序。

因此，公司监事会审核、通过公司2014年年度报告正本及摘要。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

监 事 会

2015年3月21日

证券代码：600621 股票证券：华鑫股份 编号：临2015－003

上海华鑫股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2015年3月19日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改的预案》，具体修改内容如下：

除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款内容不变。

本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2015年3月21日

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2015－004

上海华鑫股份有限公司关于为控股子公司

上海择鑫置业有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海择鑫置业有限公司（以下简称“择鑫置业”）

本次担保金额：不超过人民币2.5亿元

本次担保是否有反担保：无

无逾期对外担保

本次担保需提交公司2014年度股东大会审议

一、担保情况概述

公司第八届董事会第四次会议于2015年3月19日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开，会议审议通过了《公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的预案》。公司通过择鑫置业受让南汇朕天园房地产项目以用于经营，该项目建筑面积约12.06万平方米。择鑫置业向金融机构融资不超过2.5亿元，用以支付上述交易的部分款项。公司与上海若兰投资有限公司为该项融资共同提供连带责任保证担保。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、被担保人基本情况

择鑫置业成立于2014年4月，住所位于上海市崇明县横沙乡富民支路58号D1-2325室（上海横泰经济开发区），法定代表人为陶力，经营范围为：房地产开发经营，房地产经纪，投资管理、咨询，物业管理，资产管理，室内外装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2014年12月31日，择鑫置业总资产为50,354.22万元，净资产为5,641.50万元，负债为44,712.72万元，资产负债率为88.8%。2014年度净利润为-358.50万元。

择鑫置业是公司的控股子公司，注册资本6,000万元，其中：公司出资4,080万元，占68%；上海若兰投资有限公司出资1,920万元，占32%。

三、担保协议的主要内容

1、本次担保的金额：不超过人民币2.5亿元；

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限：每笔债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司第八届董事会第四次会议于2015年3月19日下午在上海市福州路666号26楼公司会议室召开，会议审议通过了《公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的预案》。公司通过择鑫置业受让南汇朕天园房地产项目以用于经营，该项目建筑面积约12.06万平方米。择鑫置业向金融机构融资不超过2.5亿元，用以支付上述交易的部分款项。公司与上海若兰投资有限公司为该项融资共同提供连带责任保证担保。

公司独立董事发表如下独立意见：择鑫置业的设立及本次融资的主要目的主要是用于受让南汇朕天园相关房地产以用于经营。公司为择鑫置业融资提供担保的风险可控，有利于公司未来总体业绩的提升，因此，同意本担保事项。

因择鑫置业截止2014年12月31日的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保事项需提交公司2014年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币3.85亿元，占公司2014年12月31日经审计净资产的21.96%；公司对控股子公司提供的担保总额为零；无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于担保事项的独立意见。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2015年3月21日

https://www.chongmingkaifaqu.com/xinwenzhongxin/kaifaqu/8544.html